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    작성자 STARFLEX 작성일13-03-16 16:10 조회3,712회 댓글0건

    본문

    제 17기 정기주주총회 공고

    주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
    당사는 상법 제363조와 정관 제 22조에 의거 제 17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
     
    - 아    래  -
     
    1. 일시 : 2013년 3월 29일(금요일) 오전 09시 00분
    2. 장소 : 충청북도 음성군 삼성면 선정리 669 본사 2층 회의실
    3. 회의목적사항
    가)  보고사항 : 감사보고 및 영업보고
    나)  부의안건
    제1호의 안 : 제17기 재무제표 승인의 건 및  이익잉여금처분(안)승인의 건
    제 2호의 안 : 사외이사 선임의 건
    제 3호의 안 : 액면분할의 건
    제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건
    제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건
    4. 배당내역 : 현금배당 (주당 200원, 배당률 2.64%)
    5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
    금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 직접적으로 행사하시거나, 대리인을 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
    6. 경영참고사항
    상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
    7. 주주총회 참석시 준비물
    - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
    - 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증.
    8. 기타
    금번 주주총회시 참석 주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
     
    2013년 3월 12일
    주식회사 스타플렉스

    대표이사 김세권

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