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    작성자 STARFLEX 작성일17-04-27 15:42 조회400회 댓글0건

    본문

    주주님께

    임시주주총회 소집통지서

     

    주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

    당사는 상법 제363조와 정관 제 22조에 의거 제22기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기

    바랍니다. (※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

    -               -

    1.     일시 : 2017515(월요일) 오전 0900

    2.     장소 : 충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 본사 회의실

    3.     회의목적사항

    가)     보고사항 : 감사보고

    나)     부의안건

    1호의 안 : 감사 선임의 건(감사 권병준 재임, 3)

    4.     경영참고사항

    상법 제 542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

     

    5.     실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    . 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(20170508)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

    . 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845, 2013.5.28.) 18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

    . ‘의사표시 통지서’ 수신처

    서울 영등포구 여의나루로4 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-32445


    의사표시 통지서

    한국예탁결제원 귀중

    본인은 20170515일 개최하는 주식회사 스타플렉스의 제22기 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845, 2013.5.28.) 18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

     

    실질주주번호

     

    의사표시

     

    주민등록번호

     

    직접행사

    대리행사

    불행사

    의결권 주식수

           
     

    2017               

    실질주주 성명              (인 또는 서명)

    주소

     

     

    6.     전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

    우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

    . 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

    . 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 20170505일 ~ 20170514

    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

    . 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

    . 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

     

    7.   주주총회 참석시 준비물

    -          직접행사 : 주총참석장, 신분증

    -          대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

     

    8.   기타

    금번 주주총회 시 참석 주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

     

    2017 4 27

     

    주식회사

    대표이사 김세권 

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